2025年度，江苏立华食物集团股份无限公司（以下简称公司）董事会严酷按照《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事法则》《董事会议事法则》等相关，切实履行股东会付与的董事会职责，严酷施行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施；董事会紧紧环绕公司计谋规划，以运营为导向，不竭健全和完美布局，驱动公司高质量成长，切实保障了公司和全体股东的权益。现将公司董事会2025年度工做环境报告请示如下：2025年，公司黄羽肉鸡和生猪两大从营产物的市场行情同比显著回落，面临养殖行业的周期性调整，公司紧扣高质量成长的从线月份，公司正式改名为“江苏立华食物集团股份无限公司”，标记着公司向食物加工财产延长、建立全财产链食物企业又迈出环节一步；环绕“提质、降本、增效”的从基调，不竭优化从育种到餐桌的各个环节，努力于为消费者供给优良、平安、健康的食物。颠末全体员工的配合勤奋，2025年各项出产运营目标稳步提拔，营业运营规模创下新高，2025年度公司实现停业收入187。29亿元，同比增加5。67%；因为受行业周期波动影响，盈利能力有所承压，年度实现归属于上市公司股东的净利润5。78亿元，同比下降62。01%。2025年，鸡、猪两大从停业务板块均连结着较强的行业合作力，正在上下半年实现盈利互补，无效对冲了行业周期下行的部门影响，阐扬了“双轮驱动”的计谋协同效应。2025年，公司养鸡财产稳步推进区域扩张计谋，华南、西南及华中等地成长中子公司成长敏捷，全年养殖面积增加超额完成方针，华东、华北等成熟区域继续巩固合作力，并实现了养殖规模的适度扩张。2025年度，公司发卖肉鸡（含毛鸡、屠宰品及熟成品）5。67亿只，市占率进一步提拔，养鸡板块实现停业收入146。28亿元。成本效率方面，公司养鸡板块出产成就连结着较强合作力，叠加饲料原料价钱的回落，全年肉鸡完全成本同比下降约6%，成本节制程度外行业中连结领先。演讲期内公司商品鸡发卖均价11。40元/公斤，同比降低了11。90%，但公司依托结实的成本管控能力，养鸡营业仍实现盈利。2025年，生猪市场行情上半年好于下半年，公司全年肉猪发卖均价13。85元/公斤，同比下降约19。94%。虽然头猪盈利程度同比下降，但因为出栏量增加和出产成本改善，养猪板块运营性利润实现同比上升。次要影响要素为：（1）出栏增量提拔：跟着猪场产能操纵率提拔及投苗量添加，演讲期内公司发卖肉猪211。16万头，规模效应持续。（2）出产成本持续优化：公司出产运营不变，上市率、断奶成本等环节目标超额完成年度方针，鞭策出产成本不竭改善。全年肉猪完全成本同比下降约16。5%，演讲期末完全成本降至12元/公斤，将来仍将继续挖掘内部潜力，实现成本的进一步下降。2025年，公司屠宰板块虽尚未实现盈利，但正在黄鸡行情低迷的布景下，单元吃亏同比大幅收窄，展现出优良的成长前景。食物成长条线统筹屠宰板块营业，按照市场需求规划每年的定养品种和数量，鞭策产物尺度化程度的提拔。2025年12月，湘潭立华正式获得喷鼻港食物卫生署（食环署）的供港天分，标记着公司产质量量取平安办理系统已全面合适喷鼻港市场的严酷尺度，不只为产物打开喷鼻港市场奠基根本，也为公司全面提拔尺度、结构更广漠的海外营业打开了新通道。肉鹅行情履历了2023年和2024年的相对高景气后，于2025年进入了低谷，受此影响，公司养鹅规模虽继续提拔，但全年经停业绩发生吃亏。公司全年发卖商品鹅269。98万只，鹅板块实现发卖收入1。57亿元。公司结合扬州大学动物科学取手艺学院家禽养分取出产立异团队牵头制定的农业行业尺度《畜禽品种（配套系）江南白鹅》（NY/T4946-2025）已获农业农村部正式核准发布，将于2026年5月1日起正式实施，标记着公司正在肉鹅育种取财产尺度化范畴取得了主要冲破。2025年，公司环绕由养殖向食物财产延长的成长计谋，推进手艺系统升级取沉构；沉点是强化以健康办理为焦点的手艺中台能力扶植，成立支持全财产链协同成长的手艺系统。环绕泉源平安节制、过程尺度办理取质量不变输出的方针，公司系统整合育种改良、健康办理、养分调控及质量评价等环节手艺模块，鞭策手艺能力由单一环节优化向全链条协同提高改变，不竭提拔优良食物供给能力。安庆育种成功投产运营后，公司已构成4大育种结构，黄羽肉鸡育种规模位居行业前列，具备10亿只商品鸡制种供种能力。新建加快了黄羽肉鸡新品种，特别是区域化特色品种和屠宰型品种的研发取推广历程，自从研发大类品种增至24个，出产用配套组合达46个。育种手艺层面，公司积极摸索黄羽肉鸡优良性相关性状选育并立异选育方式，基因组选育、屠宰性状选育持续优化并全面推广；抗病育种取得阶段性进展，成功建立了一套集成智能化表型检测取基因组选择手艺的高效抗病育种选育系统。公司培育的新品种，正在健康度、肉质、养分甚至外不雅方面，能精准契合各区域黄羽肉鸡消费市场的焦点需求。公司以动物健康为根本切入点，环绕疫病防控取生物平安要求，持续完美笼盖“监测—阐发—决策—施行—反馈”的智能化闭环办理系统。正在养猪财产中，公司环绕出产过程的尺度化取精细化办理需求，推进智能机械人巡检取精准饲喂手艺的融合使用。通过建立集巡检监测、数据采集取饲喂调控于一体的手艺模式，实现对猪群形态及饲喂行为的动态取响应调整，提拔出产过程的分歧性取不变性。2025年，公司正在原有疫病净化取风行病学手艺根本上，进一步强化数据整合能力，将出产、免疫、检测及等消息进行系统化归集取阐发，逐渐建立基于数据驱动的健康评估取风险预警机制，提拔非常识别取响应效率，实现从被动防控向前端防止和过程管控的改变，相关手艺已正在部门出产单位开展验证使用，并持续优化推广径。公司正在手艺系统中进一步强化消费端导向。依托健康办理系统对泉源风险的节制能力，公司无效降低疫病及用药风险，逐渐建立起从养殖端到食物端的质量节制闭环，提拔了产物平安性取不变性。同时，公司环绕产物风味取质量特征，系统推进质量评价手艺研究，逐渐成立笼盖风味、质地及感官目标的评价系统，实现对分歧品种及分歧出产阶段产物特征的量化阐发，为产物开辟及原料分级供给手艺支持，为消费者供给更喷鼻更好吃的鸡肉。正在养分取饲料手艺方面，公司持续推进养分调控取减排手艺系统扶植。2025年，公司通过优化饲料配方布局取养分供给模式，摸索低卵白、低矿物元素日粮手艺径，鞭策养殖环节向绿色、可持续标的目的转型。正在家禽板块积极推进发酵料的使用手艺，市场需求导向方案差同化，夏日高温应激方案优化手艺，为公司饲料成本节制和产质量量起到积极感化。近年，公司又取出名企业合做家禽净能系统的研发，为后续节能减排、高效操纵、精准养分奠基的根本。正在养猪板块推进生物发酵相关研究，操纵乳酸菌、酵母菌等发酵原料，提拔饲料可口性取接收率。同时通过调整赖氨酸取其他必需氨基酸的均衡，使卵白质效率达到理论峰值。怀胎期“高纤维源”精准替代，针对怀胎母猪，操纵多种优良纤维原料组合替代单一的麸皮。通过不变血糖提高饱腹感，缓解母猪便秘取临蓐应激，同时显著提拔晚期胚胎存活率取动物福利。公司逐渐构成以健康办理为焦点、以数据驱动为根本、以尺度化使用为径的手艺能力系统，实现从“单点手艺使用”向“系统化手艺支持”的不竭升级。该系统不只提拔了出产效率，也为公司由养殖企业向食物企业转型供给了环节手艺保障，进一步加强了公司外行业中的分析合作劣势。2025年，公司研发投入14，647。66万元，申报学问产权7项，含发现专利6项、适用新型专利1项；学问产权授权24项，含发现专利11项、适用新型专利12项、外不雅设想专利1项；发布江苏省处所尺度1项；成功通过中国及格评定国度承认委员会（CNAS）扩项评审，承认检测参数累计达53项。截至演讲期末，公司具有无效专利203项，此中发现专利33项、适用新型专利167项、外不雅设想专利3项。公司锚定命字化转型方针，聚焦智云平台迭代升级、物联设备生态完美、AI大模子场景摸索、数据管理系统闭环扶植四大焦点标的目的，攻坚克难、协同发力，成功完成多项严沉使命。通过全链流程沉构取跨板块资本整合，实现了营业数字化渗入率的全面提拔取系统运营效能的逾越式增加，为公司精益办理、价值创制及高质量成长建牢数字化根底。2025年，公司消息办理部以“数字化提效、智能化赋能”为焦点，持续深化数字化取智能化能力扶植。正在平台扶植方面，公司依托“智云”平台，完成焦点营业模块的架构升级，鞭策平台从“营业聚合”向“智能赋能”转型，显著提拔使用开辟效率取流程从动化程度，为营业运营供给高效、不变的数字化支持。正在物联设备方面，公司持续优化自研设备的算法取机能，拓展使用场景至出产各环节，自研设备推广规模取笼盖范畴继续扩大。正在智能算法取AI大模子使用摸索方面，沉点推进AI大模子的场景化研究取前期筹备工做，环绕相关营业场景开展初步手艺摸索，为后续模子研发、算法优化及场景落地堆集初步经验。正在数据管理方面，公司成立健全“问题收集—快速响应—闭环优化”机制，实现用户需求的精准识别取高效响应，建立报表取BI东西全生命周期办理系统。同时，搭建起“及时—从动预警—整改逃溯”全流程办理系统，为营业开展供给高质量的数据支持。正在智能化手艺使用方面，公司环绕焦点营业场景开展前瞻性研究取手艺验证，持续深化数智化融合，强化数字化合作劣势，加强公司的焦点合作力。公司视人才为驱动可持续成长的第一资本，通过“外引内育”的体例进行人才储蓄，目前曾经打制了一支笼盖鸡、猪、鹅、生鲜等各营业板块、各本能机能条线的多条理复合型人才步队。2025年，公司启动了面向清北等一流985高校的校招工做，引入了优良管培生；正在人才培育方面，公司已形工职业生活生计成长全过程的培育模式，从应届生的带教打算、正在人员工的技术再制，到办理人员带领力的提拔，多路子、多模式赋能员工，挖掘潜力、创制价值。2025年，做为团队提拔打算的第一步，公司正在总部本能机能部分启动团队沉塑，强化岗亭胜任力要求，推进了岗亭和层级之间的流动。正在员工激励方面，公司自上市以来已先后推出2022年及2024年两期性股票激励打算，激励范畴笼盖公司董事、高级办理人员以及各级办理人员/手艺，构成了普遍且精准的人才绑定机制，充实激发办理团队和焦点的积极性和创制性，为公司注入立异成长动力。2025年，公司成功完成2022年性股票激励打算初次及预留授予部门第一个归属期的股份归属工做，颠末严酷查核，共有511名激励员工归属公司股份962。514万股；同时完成2024年性股票激励打算预留部门的授予工做，共有111人获授性股票286万股。将来，公司将持续完美激励系统，营制愈加、包涵、共赢的事业平台，让更多奋斗者取公司同成长、共收成，联袂迈向更高成长台阶。公司严酷遵照《公司法》《证券法》等相关法令律例的要求，成立了由股东会、董事会及其特地委员会、运营办理层构成的公司管理架构，各从体权责分明、无效制衡、规范运做，配合鞭策公司高质量成长。演讲期内，按照中国证监会新修订发布的《上市公司章程》，公司及时跟尾新规，推进管理优化：修订《公司章程》《股东会议事轨制》《董事会议事法则》等28份主要内部轨制，确保管理文件取监管要求全面接轨；优化调整管理架构，推进监事会，由董事会审计委员会全面衔接其原有监视权柄；增设一名职工董事席位，由公司职工代表大会选举发生，进一步提拔公司管理程度。2025年，公司董事会共召开5次会议，行使《公司章程》的权柄，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出。全体董事可以或许根据《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》《董事会议事法则》等要求开展工做，出席董事会、董事会特地委员会和股东会，勤奋尽责地履行职责和权利，同时积极加入相关培训，熟悉相关法令律例。1、关于公司《2024年度总裁工做演讲》的议案 2、关于公司《2024年度董事会工做演讲》的议案 3、关于公司《2024年年度演讲》及摘要的议案 4、关于公司《2024年度财政决算演讲》的议案 5、关于2024年度利润分派预案及2025年中期分红规划的议案 6、关于公司《2024年度内部节制评价演讲》的议案 7、关于公司《2024年度可持续成长演讲》的议案 8、关于公司2025年度董事薪酬的议案 9、关于公司2025年度高级办理人员薪酬的议案 10、关于拟续聘会计师事务所的议案 11、关于公司《2024年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲》 的议案 12、关于公司《2025年第一季度演讲》的议案 13、关于会计估量变动的议案 14、关于为合做社供给的议案 15、关于委托理财额度估计的议案 16、关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案 17、关于制定《市值办理轨制》的议案 18、关于调整2024年性股票激励打算授予价钱的议案 19、关于向2024年性股票激励打算激励对象授予预留部门 性股票的议案 20、关于变动董事及特地委员会委员的议案 21、关于召开2024年年度股东会的议案1、关于调整2022年性股票激励打算授予价钱的议案 2、关于做废2022年性股票激励打算部门已授予尚未归属的限 制性股票的议案 3、关于2022年性股票激励打算初次授予部门第一个归属期符 合归属前提的议案 4、关于2022年性股票激励打算预留授予部门第一个归属期符 合归属前提的议案1、关于公司《2025年半年度演讲》及其摘要的议案 2、关于2025年中期现金分红预案的议案3、关于变动注册本钱、修订《公司章程》的议案 4、关于修订及制定公司管理轨制的议案 5、关于添加2025年度套期保值营业额度的议案 6、关于召开2025年第一次姑且股东会的通知1、关于为控股子公司供给原料采购货款额度的议案 2、关于为合做养殖农户供给的议案 3、关于2026年度开展原料、生猪套期保值营业的议案 4、关于向银行等金融机构申请分析授信额度的议案 5、关于召开公司2025年第二次姑且股东会的议案2025年，公司董事会严酷按照相关法令律例和《公司章程》《股东会议事法则》等，建议召开了1次年度股东会、2次姑且股东会。董事会严酷按照股东会授权，认实施行股东会通过的各项决议，无效了全体股东的权益。1、关于公司《2024年度董事会工做演讲》的议案 2、关于公司《2024年度监事会工做演讲》的议案 3 2024 、关于公司《 年年度演讲》及摘要的议案 4、关于公司《2024年度财政决算演讲》的议案 5、关于2024年度利润分派预案及2025年中期分红规划 的议案 6、关于公司2025年度董事薪酬的议案 7 2025 、关于公司 年度监事薪酬的议案 8、关于拟续聘会计师事务所的议案 9、关于为合做社供给的议案 10、关于变动董事及特地委员会委员的议案公司董事会下设审计委员会、计谋委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会四个特地委员会，各特地委员会均已制定工做细则，并按关工做细则的履行职责，行使权柄。2025年度，公司董事会各特地委员会严酷根据《公司法》研究和会商，为董事会科学合理决策供给了积极无效的支持。2025年，审计委员会召开3次会议，薪酬取查核委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议、计谋委员会召开1次会议。董事会特地委员会召开环境如下：审议通过以下议案： 1、关于公司《2024年年度演讲》及摘要的议案 2、关于公司《2024年度财政决算演讲》的议案 3、关于2024年度利润分派预案及2025年中期分红 规划的议案 4、关于公司《2024年度内部节制评价演讲》的议案 5、关于拟续聘会计师事务所的议案 6、关于公司《2024年度募集资金存放取现实利用情 况的专项演讲》的议案 7、关于公司《2025年第一季度演讲》的议案 8、关于会计估量变动的议案 9、关于为合做社供给的议案 10、关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案 11、关于评估会计师事务所2024年度履职环境的议 案审议通过以下议案： 1、关于公司《2024年度总裁工做演讲》的议案 2、关于公司《2024年度董事会工做演讲》的议案 3、关于制定《市值办理轨制》的议案审议通过以下议案： 1、关于公司2025年度高级办理人员薪酬的议案 3、关于调整2024年性股票激励打算授予价钱的 议案 4、关于向2024年性股票激励打算激励对象授予 预留部门性股票的议案审议通过以下议案： 1、关于调整2022年性股票激励打算授予价钱的 议案 2、关于做废2022年性股票激励打算部门已授予 尚未归属的性股票的议案 3、关于2022年性股票激励打算初次授予部门第 一个归属期合适归属前提的议案 4、关于2022年性股票激励打算预留授予部门第 一个归属期合适归属前提的议案关，勤奋尽责，通过加入股东会、董事会及实地调研等路子，深切领会公司运营成长情况，并立脚于本身专业，积极对公司财政演讲、风险防控、合规管理等事项建言献策。演讲期内，董事特地会议召开1次，春联系关系买卖事项提出了专业的看法和，切实了公司及全体股东出格是中小股东的好处。演讲期内，列位董事对董事会及特地委员会会议、董事特地会议审议的各项议案均未提出。同时董事沉视加强取投资者的互动交换，出席公司举办的年度业绩申明会，并取投资者连结了优良沟通。董事还通过现场调研各地子公司、加入公司出产会、取年审会计师及办理层现场沟通会等多种体例，领会公司运营办理环境、将来成长规划、内部节制系统的扶植和股东会、董事会决议的施行环境等，为公司运营成长提出了合理看法及。演讲期内，董事隆重、勤奋、地履职，切实了公司和股东出格是中小股东的权益。每位董事均已向公司董事会提交了2025年度述职演讲，并将正在公司2025年度股东会上述职。董事会对正在任董事性自查环境的核查演讲详见《董事会关于董事性自查环境的专项演讲》。2025年，公司董事会严酷恪守消息披露的相关，按照中国证监会和深圳证券买卖所消息披露格局及其他消息披露的相关按时完成了按期演讲披露工做，并按照公司现实环境，实正在、精确、完整、及时发布会议决议、严沉事项等姑且通知布告，履行消息披露权利，确保投资者及时领会公司严沉事项，最大程度地投资者好处。2026年做为“十五五”规划的开局之年，地方经济工做会议将“内需从导，扶植强大国内市场”做为首要使命，规划纲要更将“居平易近消费率较着提高”确立为高质量成长的焦点目标，这为优良畜禽产物打开了广漠的价值空间。公司将深度融入国度计谋导向，以全财产链协同取数智化赋能，鞭策黄羽鸡、生猪两大从业向价值链高端提拔。2026年度，董事会将继续“以养殖业为焦点，实现农业可持续成长”的计谋，依托科技的前进和办理的提拔，不竭加强合作力程度。跟着消费者对高质量畜禽产物需求的持续上升和对食物平安问题的日益关心，规模化、一体化的畜禽养殖产物将逐渐成为畜禽产物供应的支流渠道。鉴于此，公司将继续秉承“诚信、合做、立异、规范”的运营，践行“精诚合做、配合敷裕”的企业，继续抓住我国畜禽养殖行业财产化成长及黄羽肉鸡冰鲜屠宰转型等多沉汗青机缘，积极推广“公司+合做社+农户”“公司++农户”等立异合做养殖模式，通过充实阐扬公司正在营业模式、内部办理、出产手艺等方面的劣势，进一步提拔黄羽鸡、生猪等财产的合作力，将公司打制为质量一流、规模一流的优良、平安食物供应商。公司将正在不变华东地域市场拥有率的同时，从育种端、养殖加工端到发卖端的各财产链环节发力，加大对华南、西南及华中地域市场的开辟力度，2026年公司估计实现6%-8%的出栏增量方针。同时，公司将紧扣市场脉搏，沉点关心下逛黄羽肉鸡屠宰和深加工营业的成长，正在人才储蓄、产物研发、渠道扶植、大客户开辟方面加大投入，积极稳妥推进财产链向下逛延长。正在生猪养殖营业板块，公司将持续进修国表里先辈手艺，继续夯实生猪养殖手艺系统，不竭提高防疫程度和精益化出产程度，努力于成长成为华东区域具有较强影响力的生猪供应商。公司将继续严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等法令、行规及规范性文件的相关，进一步完美公司布局，提高公司管理程度。2026年，公司将不按期组织董事、高级办理人员及焦点手艺人员加入相关律例培训，进一步加强合规认识，并不竭加强内部节制规范工做，提高风险防备能力，同时为董事充实履职供给优良的工做，为公司的良性运转和股东的权益供给保障；公司办理层也将进一步提拔运营办理程度，更好地为公司营业成长供给支持，推进公司可持续成长。公司将一直以投资者需求为导向，严酷按照相关法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》《消息披露办理轨制》等相关，加强消息披露事务办理，履行消息披露权利，实正在、精确、完整、及时地披露消息，确保投资者公允地获取公司消息；并通过深圳证券买卖所“互动易”平台、投资者征询德律风、公开电子信箱等多元沟通渠道，积极答复投资者关怀的主要问题，向投资者传送公司价值，加强股东对公司的领会和认同。2026年，按照公司现实环境及成长计谋，董事会将继续对全体股东担任的准绳，争取较好地完成各项运营目标，实现公司稳步健康成长。